РЕГИСТРАЦИЯ В АГЕНЦИЯ ЗА ФИНАНСОВО РАЗУЗНАВАНЕ

ЗАДЪЛЖЕНИТЕ ЛИЦА
 Приемането на „Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма” е задължително за 30 вида правни субекти, включително когато са обявени в несъстоятелност и ликвидация, както и за регистрираните в чужбина техни клонове и клонове на чуждестранни лица, които попадат след долуизброените:
1. Българската народна банка, кредитните институции, които извършват дейност на територията на Република България, финансовите къщи, обменните бюра, както и лицата, предоставящи услуги по паричен превод от страната за чужбина или обратно, действащи от свое или от чуждо име;
2. застрахователи, презастрахователи и застрахователни посредници със седалище в Република България; застрахователи, презастрахователи и застрахователни посредници от държава - членка на Европейския съюз, или държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, които осъществяват дейност на територията на Република България; застрахователи и презастрахователи със седалище в държави, различни от посочените, получили лиценз от Комисията за финансов надзор да осъществяват дейност в Република България чрез клон; застрахователни посредници със седалище в държави, различни от посочените, вписани в регистър на Комисията за финансов надзор;
3. колективни инвестиционни схеми, инвестиционни посредници и управляващи дружества;
4. пенсионноосигурителни дружества;
5. органи по приватизацията;
6. лица, организиращи възлагането на обществени поръчки;
7. лица, организиращи и провеждащи хазартни игри;
8. юридически лица, към които има взаимоспомагателни каси;
9. лица, които предоставят паричен заем срещу залагане на вещи;
10. пощенски служби, които приемат или получават пари или други ценности;
11. нотариуси;
12. борси, борсови посредници и лица, организиращи неофициални пазари на ценни книжа;
13. лизингови предприятия;
14. държавни и общински органи, сключващи договори за концесии;
15. политически партии;
16. професионални съюзи и съсловни организации;
17. юридически лица с нестопанска цел;
18. дипломирани експерт-счетоводители и специализирани одиторски предприятия;
19. органи на Националната агенция за приходите;
20. митнически органи;
21. търговци, продаващи автомобили по занятие, когато плащането е извършено в брой и стойността е над 30 000 лв. или тяхната равностойност в чужда валута;
22. спортни организации;
23. Централния депозитар;
24. лица, които извършват по занятие сделки с вещи с висока стойност, като благородни метали, скъпоценни камъни, произведения на изкуството, предмети с историческа, археологическа, нумизматична, етнографска, художествена и антикварна стойност и природни образци, както и лица, които организират търгове за разпродажба на такива вещи, когато плащането е извършено в брой и стойността е над 30 000 лв. или тяхната равностойност в чужда валута;
25. търговци на оръжие, петрол и петролни продукти;
26. лица, които по занятие извършват консултации в областта на данъчното облагане;
27. търговци на едро;
28. лица, които по занятие извършват правни консултации, когато:
а) участват в планирането или изпълнението на операция или сделка на свой клиент относно:
аа) покупко-продажба на недвижим имот или прехвърляне на предприятие на търговец;
бб) управление на пари, ценни книжа или други финансови активи;
вв) откриване или разпореждане с банкова сметка или със сметка за ценни книжа;
гг) набавяне на средства за учредяване на търговец, увеличаване на капитала на търговско дружество, за предоставяне на заем или за всяка друга форма на набавяне на средства за осъществяване на дейността на търговеца;
дд) учредяване, организиране на дейността или управление на търговец или друго юридическо лице офшорна компания, компания, предоставена на доверително управление, или друга подобна структура;
ее) доверително управление на имущество;
б) действат за сметка на или от името на свой клиент в каквато и да е финансова операция или сделка с недвижим имот;
29. лица, които извършват по занятие посредничество при сделки с недвижими имоти;
30. лица, които по занятие предоставят:
а) адрес на управление, адрес за кореспонденция или офис за целите на регистрация на юридическо лице;
б) услуга по регистриране на юридическо лице, офшорна компания, компания на доверително управление или друга подобна структура;
в) услуги на доверително управление на имущество или на лице по буква "б".

 След вписване в съдебния регистър задълженото лице трябва да приеме и представи в четири месечен срок „Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма” в Агенцията за финансово разузнаване при Министерството на финансите.

 Необходими документи:
1. Вътрешни правила;
2. Удостоверение за актуално състояние на задълженото лице;
3. Копие от решението за съдебна регистрация на задълженото лице;
4. Копие на идентификационна карта по регистър БУЛСТАТ на задължително лице.

Всички неоригинални документи, трябва да се заверят лично от надлежен представител на задълженото лице с текст „Вярно с оригинала”, подпис и печат.

СРОК ЗА ПРИЕМАНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ВЪТРЕШНИТЕ ПРАВИЛА

Вътрешните правила следва да бъдат приети от управителния орган на задълженото лице и представени в 4-месечен срок от съдебната регистрация на юридическото лице, а в 14-дневен срок от приемането им същите трябва да бъдат изпратени или представени за утвърждаване на директора на Агенцията за финансово разузнаване.

АДРЕС на АФР

Агенция за финансово разузнаване
ул. Славянка 4
гр. София 1040

Тел. 02/ 9859 2801